[董事会]丰林集团:第四届董事会第二十九次会议决议公告

时间:2019年03月29日 21:52:32 中财网


股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2019-011



广西丰林木业集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。


(二)本次会议通知和资料于2019年3月18日以电子邮件的方式送达全体董
事。


(三)本次会议于2019年3月28日以现场方式召开。


(四)本次会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。


(五)本次会议由董事长刘一川先生主持,公司监事及全部高级管理人员列
席了本次会议。


二、董事会审议情况

1、 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》;


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


2、 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;


董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


3、 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;


董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。



4、 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》;


董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


5、 审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》;


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


公司《2018年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站。


6、 审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》;


董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


公司《2018年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。


7、 审议通过《关于2019年度公司及子公司申请贷款额度的议案》;


为保证公司生产经营的资金需求,同意自本次董事会审议通过之日起一
年内,公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过人民币6亿元的银
行贷款额度,并授权公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就
上述授权范围内的单次贷款事?#23435;?#38656;再另行通过董事会审议。


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


8、 审议通过《关于2019年度对子公司提供担保额度的议案》;


董事会经审议,认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营
需要,且被担保?#23435;?#20844;司全资、控股子公司,公司拥有被担保方的控制权,
且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的
银行贷款提供总额不超过6亿元等值人民?#19994;?#25285;保。前述额度在董事会权限
范围内,本议案无须提交提请股东大会审议。


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《丰林集团2019年度预计担保授权公告》
(公告编号:2019-013)。


9、 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;



经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司(母
公司)净利润为107,934,991.25元,在提取法定盈余公积金10,793,499.13元
后,公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日公司总股本为基数,向全
体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。


公司截至2019年3月28日总股本1,146,336,800.00股,拟派发现金红利
总额68,780,208元(含税)。截?#32929;蠹票?#21578;日公司存有限制性股票激励对象
因离职等原因不再符合激励条件的,其所享有红利可撤销,拟分配发放的实
际红利为68,744,208元(含税)。


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


10、 审议通过《关于2019年公司使用自有资金购买理财产品额度的议案》;


同意自本次董事会审议通过之日起一年内,公司可以使用部分闲置自有
资金选择?#23454;?#30340;时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品,
在12个月内累计购买不超过人民币7亿元,并授予公司管理层在上述额度
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。就上述授权范围内的单次购买
理财产品事?#23435;?#38656;再另行通过董事会审议。前述额度在董事会权限范围内,
本议案无须提交提请股东大会审议。


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《丰林集团关于2019年度使用自有资金购
买理财产品额度的公告》(公告编号:2019-014)。


11、 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与?#23548;?#20351;用情况的专项报
告的议案》;


具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《丰林集团关于公司2018年度募集资金存
放与?#23548;?#20351;用情况专项报告的公告》(2019-015号)。


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


12、 审议通过《关于公司2017年限制性股票股权激励计划授予的限制性股
票第二个解锁期符合解锁条件的议案》;



根据《广西丰林木业集团股份有限公司2017年度限制性股票股权激励计
划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》?#20445;?#30340;相关规定,公司2017年
度限制性股票股权激励计划授予的限制性股票锁定期已届满,第二期解锁条
件已达成,公司拟为符合解锁条件的65名激励对象办理限制性股票第二期
解锁相关事宜。本次可解锁的限制性股票数量为472.8万股,占公司目前股
本总额的0.41%。


具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《丰林集团关于公司2017年限制性股票股
权激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的公告》(2019-016
号)。


公司独立董事已就上述议案发表了独立意见,具体内容详见《丰林集团
独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见》。


表决结果?#21644;?#24847;票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。


王高峰、魏云和因参与2017年度限制性股票股权激励计划,属于关联董
事,已回避表决。


13、 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》;


根据《激励计划(草案)》的相关规定及公司2017年第一次临时股东大
会的授权,因公司原限制性股票授予对象王海与公司?#23548;?#25511;制人签订《一致
行动协议》,公司拟对王海持有的已获授但尚未解锁的共计30万股限制性股
票进行回购注销,回购价格为4.43元/股,并按照《激励计划(草案)》的规
定加算同期银行存款利息。


公司独立董事已就上述议案发表了独立意见,具体内容详见公司《丰林
集团独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见》。


表决结果?#21644;?#24847;票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。


王海作为关联董事,已回避表决。


董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《丰林集团关于拟回购注销部分激励对象已


获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格及数量的公告》(2019-017
号)。


14、 审议通过《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》;


鉴于公司第四届董事会第十一次会议及公司2016年度股东大会审议通
过了公司2016年度权益分派方案并已于2017年5月实施,根据《激励计划
(草案)》,由于本次限制性股票回购注销完成之前公司已实施上述权益分配
方案,公司拟对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后,
需要回购的王海持有的限制性股票数量由30万股调整为60万股,回购价格
调整为2.215元/股,并按照《激励计划(草案)》的规定加算同期银行存款
利息。


公司独立董事已就上述议案发表了独立意见,具体内容详见《丰林集团
独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见》。


表决结果?#21644;?#24847;票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。


王海作为关联董事,已回避表决。


董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《丰林集团关于拟回购注销部分激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格及数量的公告》(2019-017
号)。


15、 审议通过《关于变更注册?#26102;?#24182;修订〈公司章程〉的议案》;


由于公司拟对王海持有的已获授但尚未解锁的共计60万股限制性股票
进行回购注销。回购注销后,公司注册?#26102;?#30001;114,633.68万元变更至
114,573.68万元,公司总股本由114,633.68万股变更至114,573.68万股。公
司董事会拟根据公司注册?#26102;?#30340;变更修订《公司章程》的相关条款。


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《丰林集团关于拟修订〈公司章程〉的公告》
(公告编号:2019-018)。



16、 审议通过《关于预计日常关联交易的议案》;


预计自2018年年度股东大会召开之日起至2019年年度股东大会召开之
日期间公司与索菲亚家居股份有限公司及其子公司的日常关联交易金额为
30,000万元。


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《丰林集团关于预计日常关联交易的公告》
(公告编号:2019-019)。


17、 审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计
机构及审计费用的议案》;


董事会拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度公司财务审计机构,聘期一年,审计费用为150万元人民币。


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


18、 审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度内部
控制审计机构及审计费用的议案》;


董事会拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度内部控制审计机构,聘期一年,内部控制审计费用为48万元人民币。


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


19、 审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》;


经FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有限公司)推荐,
提名与薪酬委员会提名,拟增补SAMUEL NIAN LIU先生为公司第四届董事
会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站


(http://www.sse.com.cn)披露的《丰林集团关于增补董事的公告》(公告编
号:2019-020)。


20、 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。



董事会召集公司于2019年4月19日(星期五)在广西南宁市?#35760;?#21306;银
海大道1233号丰林集团会议室召开2018年年度股东大会,具体内容详见同
日公告的《丰林集团关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:
2019-022)。


表决结果?#21644;?#24847;票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。


三、备查文件

丰林集团第四届董事会第二十九次会议决议。




特此公告。




广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年3月30日




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