[监事会]丰林集团:第四届监事会第二十次会议决议公告

时间:2019年03月29日 21:52:36 中财网


股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2019-012



广西丰林木业集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;四届监事会第二十次
会议通知于2019年3月18日以电话方式送达各监事,会议于2019年3月28日在公司
会议室现场召开,会议应到监事3人,?#23548;?#21442;加会议的监事3人。会议由监事会主
席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召
集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对
本次会议的各项议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式全体一致通过了以
下决议:

1、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司2018年度监事会
工作报告的议案》。


公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


2、以3 票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2018年年度报告
全文及摘要的议案》。


公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——
年度报告的内容与格式》(2017年修订)、上海证券交易所《关于做好上市公司
2018年年度报告披露工作的通知》及年报工作备忘录有关规定的要求,对公司
《2018年年度报告》全文及其摘要进行了认真、仔细地审核,并提出了如下书
面审核意见。与会监事一致认为:

(1)公司《2018年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合《公司


法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》
等公司内部管理制度的各项规定。


(2)公司《2018年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、全面地反应出
公司?#26408;?#33829;状况等事项。


(3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2018年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2018年年度报告所披露的
信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


3、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司2017年限制性股
票股权激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》。


根据《广西丰林木业集团股份有限公司2017年度限制性股票股权激励计划
(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》?#20445;?#30340;相关规定,公司2017年度限制
性股票股权激励计划授予的限制性股票锁定期已届满,第二期解锁条件已达成,
公司拟为符合解锁条件的激励对象办理限制性股票第二期解锁相关事宜。


监事会认为,公司第四届董事会第二十九次会议通过的《关于公司2017年
限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》,
符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规以及《激励计划(草案)》
的规定,本次解锁事项不存在损害公司及投资者利益的情形。


4、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于回购注销部分激励对
象已获授但?#24418;?#35299;锁的限制性股票的议案》。


根据《激励计划(草案)》的相关规定及公司2017年第一次临时股东大会的
授权,因公司原限制性股票授予对象王海与公司?#23548;?#25511;制人签订《一致行动协议》,
公司拟对王海持有的已获授但?#24418;?#35299;锁的共计30万股限制性股票进行回购注销,
回购价格为4.43元/股,并按照《激励计划(草案)》的规定加算同期银行存款利
息。


监事会认为,董事会第四届第二十九次会议通过的《关于回购注销部分激励
对象已获授但?#24418;?#35299;锁的限制性股票的议案》,符合《上市公司股权激励管理办


法》及相关法律法规以及《激励计划(草案)》的规定,本次回购注销事项不存
在损害公司及投资者利益的情形。


该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。


5、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于调整限制性股票回购
价格及数量的议案》。


鉴于公司第四届董事会第十一次会议及公司2016年度股东大会审议通过了
公司2016年度权益分派方案并已于2017年5月实施,根据《激励计划(草案)》,
由于本次限制性股票回购注销完成之前公司已实施上述权益分配方案,公司拟对
?#24418;?#35299;锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后,需要回购的王海持有
的限制性股票数量由30万股调整为60万股,回购价格调整为2.215元/股,并按
照《激励计划(草案)》的规定加算同期银行存款利息。


监事会认为,董事会第四届第二十九次会议通过的《关于调整限制性股票回
购价格及数量的议案》,符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规以
及《激励计划(草案)》的规定,本次调整限制性股票回购价格及数量的事项不
存在损害公司及投资者利益的情形。


该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。


6、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于2018年度募集?#24335;?#23384;
放与?#23548;?#20351;?#20204;?#20917;的专项报告的议案》。


7、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于预计日常关联交易的
议案》。


8、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于续聘普华永道中天会
计师事务所为公司2019年度审计机构及审计费用的议案》。


9、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于续聘普华永道中天会
计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构及审计费用的议案》。




公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。







备查文件

第四届监事会第二十次会议决议。




特此公告。




广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2019年3月30日


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