[担保]丰林集团:2019年度预计担保授权公告

时间:2019年03月29日 21:52:37 中财网


股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2019-013



广西丰林木业集团股份有限公司

2019年度预计担保授权公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

● 被担保人名称:


1、广西百色丰林人造板有限公司(以下称“百色丰林?#20445;?

2、广西丰林人造板有限公司(以下称“人造板?#20445;?

3、丰林亚创(惠州)人造板有限公司(以下称“惠州丰林?#20445;?

4、?#19981;?#27744;州丰林木业有限公司(以下简称“池州丰林?#20445;?

5、广西丰林林业有限公司(以下简称“丰林林业?#20445;?

● 2019年度预计担保金额:
1、 公司2019年度预计为前述下属企业申请总额不超过6亿元等值人民
?#19994;?#38134;行贷款提供担保。

2、 公司2019年度预计担保授权议案经公司第四届董事会第二十九次会
议审议通过,在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

3、 上述担保不存在反担保。





1、 担保情况概述


为促进公司及下属企?#25285;?#25351;公司的全资子公司)的业务经营需要,根据授信
银行(或其他金融机构)要求,2019年度(指2019年1月至12月)公司预计
为以上列示的被担保人向各家银行(包括其他金融机构)申请总额不超过6亿元
等值人民?#19994;?#38134;行贷款提供担保。



本次预计担保由董事会同意公司为以上被担保人2019年度计划授信额度内
的银行贷款分别或共同提供担保,并授权公司及下属企业与银行(或其他金融机
构)及被担保方协商后确定关于担保?#26408;?#20307;事项,包括:

1. 担保形式、担保金额、担保期限。


2. 各公司管理层分别代表其所在公司签署相关担保文件等。


预计担保的最高授信限额6亿元,具体列示如下:

担保人

被担保人

预计担保最高限额(6亿元)

公司

百色丰林

1.5亿元

公司

人造板

1.25亿元

公司

惠州丰林

1.25亿元

公司

池州丰林

1.25亿元

公司

丰林林业

0.75亿元

合计

6亿元



二、被担保人基本情况

(一)广西百色丰林人造板有限公司

1. 注册地址:广西百色市六塘镇

2. 注册?#26102;荊?70,000,000元

3. 法定代表人?#21644;?#39640;峰

4. 经营范围:人造板、林产制品的生产、销售;人造板设备的维修及零备
件的生产和经营;人造林的开发和种植。(凡涉及许可证的
项目凭许可证在有效期内经营)

5. 与上市公司的关?#25285;?

公司持有百色丰林100%的股权,百色丰林为公司的全资子公司。


6. 主要财务指标:

截至2018年12月31日,百色丰林总资产48,287.74万元、净资产41,763.45
万元; 2018年1-12月实现营业收入47,683.61万元、净利润6,158.90万元。




(二)广西丰林人造板有限公司


1. 注册地址:南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号

2. 注册?#26102;荊?60,656,400元

3. 法定代表人?#21644;?#39640;峰

4. 经营范围:木材、人造板、木制品加工、销售(凭许可证在有效期内经
营,具体项目以审批部门核定为准);人造板设备的维修及
零件的销售;人造林种植;代管房屋租赁。(法律法规禁止
的项目除外,法律法规限制的项目取得许可后方可开展经
营)

5. 与上市公司的关?#25285;?

公司持有人造板100%的股权,人造板为公司的全资子公司。


6. 主要财务指标:

截至2018年12月31日,人造板总资产56,031.12万元、净资产40,406.05
万元;2018年1-12月实现营业收入34,981.30万元、净利润3,676.56万元。




(三)丰林亚创(惠州)人造板有限公司

1. 注册地址:惠州市惠城区横沥镇横沥大道

2. 注册?#26102;荊?5,000,000美元

3. 法定代表人?#21644;?#39640;峰

4. 经营范围:生产、销售刨花板及其相关深加工产品包括家具、贴面板等。

产品在国内外市场销售。


5. 与上市公司的关?#25285;?

公司持有惠州丰林100%的股权,惠州丰林为公司的全资子公司。


6. 主要财务指标:

截至2018年12月31日,惠州丰林总资产32,524.47万元、净资产19,896.41
万元;2018年1-12月实现营业收入27,827.48万元、净利润5,004.46万元。




(四)?#19981;?#27744;州丰林木业有限公司

1. 注册地址:?#19981;?#30465;池州市贵池区梅龙镇郭港村

2. 注册?#26102;荊?0,000,000元


3. 法定代表人?#20309;?#20113;和

4. 经营范围:人造板、装饰板、建筑装璜材料、人造板?#26680;?#26519;木器械制
造、销售;林木、苗木作物种植;林木产品及农副产品收购;
从事货物、技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)

5. 与上市公司的关?#25285;?

池州丰林于2018年2月起成为公司的全资子公司,公司持有池州丰林
100%的股权。


6. 主要财务指标:

截至2018年12月31日,池州丰林总资产33,485.52万元、净资产7,810.35
万元;2018年2-12月实现营业收入16,909.91万元、净利润267.25万元。




(五)广西丰林林业有限公司

1.注册地址:南宁市?#35760;?#21306;银海大道1233号

2.注册?#26102;荊?00,000,000元

3.法定代表人:雷旭林

4.经营范围:营林造林、林业开发、林产品销售(除国家专控外)

5.与上市公司的关?#25285;?

公司持有丰林林业100%股权,丰林林业为公司全资子公司。


6.主要财务指标:

截至2018年12月31日,丰林林业总资产28,705.36万元、净资产25,972.33
万元;2018年1-12月实现营业收入4,914.95万元、净利润2,076.12万元。




三、董事会关于2019年度预计担保授权的意见

董事会经审议,认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需
要,且被担保?#23435;?#20844;司全资,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良
好,因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过
6亿元等值人民?#19994;?#38134;行贷款提供担保。上述担保为公司对全资子公司提供的担


保,除上述担保外,公司及其子公司不存在其他对外担保。公司董事会严格遵照
《公司章程》和《对外担保管理制度》,按规定履行必要的审批程序,没有发生
违规担保的情形。


四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年末,公司对全资子公司广西丰林人造板有限公司、丰林亚创(惠
州)人造板有限公司向国际金融公司(IFC)贷款提供担保(已经公司2014年9
月22日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过),对外担保余额为13,988.7
万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产5.30%,占公司最近一期经审
计总资产3.73%。公司无逾期担保金额。


五、独立董事关于2019年度预计担保授权的意见

我们认为本次公司对全资子公司进行的担保预计,主要是基于公司全资子公
司日常经营的?#23548;?#38656;要。除上述担保外,公司及其子公司的其他对外担保,风险
可控,符合公司的整体利益,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司或中小
股东利益的情况,同意公司2019年度对全资子公司提供不超过人民币6亿元的
担保额度。


六、备查文件

1. 丰林集团第四届董事会第二十九次会议决议;

2. 被担保人2018年12月31日的财务报表;

3. 被担保人营业执照;

4. 丰林集团独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见。




特此公告。




广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年3月30日




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