[关联交易]丰林集团:关于预计日常关联交易的公告

时间:2019年03月29日 21:52:59 中财网


股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2019-019

广西丰林木业集团股份有限公司

关于预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

. 是否需要提交股东大会审议:是
. 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的交易属于公司正常经
营业务,公司将根据?#23548;是?#20917;,遵循市场公开、公平、公正的原则与关联方签订
正常的业务往来合同,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响本公司独立
性,亦不会对关联方产生依赖性。





一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序


公司于2019年3月28日分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事
会第二十次会议,审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》,预计自2018
年年度股东大会召开之日起至2019年年度股东大会召开之日期间公司与索菲亚
家居股份有限公司(以下简称“索菲亚家居?#20445;?#21450;其子公司的日常关联交易金额为
30,000万元,超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,该议案尚需提交股东
大会审议,公司关联股东将在审议本议案时回避表决。


在提交公司董事会审议前,公司独立董事对该事项进行了事前认可,同意将
该事项提交公司董事会审议。在董事会审议该事项时,独立董事发表了同意的独
立意见,认为:索菲亚家居及其子公司为公司多年合作客户,公司与索菲亚家居


及其子公司一直保持正常的经营业务往来,严格遵循公允、公平、合理的市场化
定价原则,不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的审议及决策程序符合法
律法规及《公司章程》的规定。


公司董事会审计委员会认为:公司的日常关联交易遵循了公允、公平、合理
的市场化定价原则,决策程序符合《公司法》、《公司章程》?#30830;?#24459;法规的有关
规定,不会对公司的独立性产生影响,符合公司和股东的长远利益。


(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况


单位?#21644;?#20803;

关联交易
类别

关联人

前次预计金额

成为关联方之
日起至19年2
月底发生金额

预计金额与?#23548;?#21457;
生金额差异较大的
原因

向关联人
销售商品

索菲亚家居
及其子公司

25,000

12,057.95

预计期间较?#23548;?#21457;
生期间长所致



(三) 本次日常关联交易预计金额和类别


单位?#21644;?#20803;

关联交易
类别

关联人

本次
预计
金额

占同
类业
务比


(%)

本年年初
至披露日
与关联人
累积已发
生的交易
金额

上年?#23548;?br /> 发生额

占同
类业
务比


(%)

本次预计金额
与上年?#23548;?#21457;
生金额差异较
大的原因

向关联人
销售商品

索菲亚
居及其子
公司

30,000

100

2,810.45

21,733.76

100

公司产能规模
同比增加,预
计销量增加



二、 关联方介绍和关联关系
(一) 关联?#20132;?#26412;情况


公司名称:索菲亚家居股份有限公司

统一社会信用代码:9144010174359126X2

地址:广州增城市新塘镇宁西工业园

法定代表人:江淦钧


注册?#26102;荊?2342.631000万人民币

经营范围:木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;
其他家具制造;室内装饰、装修;厨?#21487;?#22791;及厨房用品批发;软件批发;货物进
出口(专营专控商品除外);?#38469;?#36827;出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);
互联网商品销售(许可审批类商品除外);销售本公司生产的产品(国家法律法
规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);家具
批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理;家具零售;家居饰品批
发;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息?#38469;?#21672;询服务;数
据处理和存储服务;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含?#25191;ⅲ?br /> 百货零售(?#31216;?#38646;售除外)

截至2018年12月31日,索菲亚家居总资产为7,811,968,729.41元,净资产
为4,832,346,540.60元,2018年度营业总收入为7,310,892,202.73元,归属于上
市公司股东的净利润为959,073,298.42元。


(二) 与上市公司的关联关系


深圳索菲亚投资管理有限公司(以下简称“索菲亚投资?#20445;?#35748;购65,281,900股
公司非公开发行的股份,占公司目前总股本的5.69%(因公司2019年2月12日
完成回购注销?#20013;?#24635;股本由1,149,480,800股变更为1,146,336,800股,索菲亚
资持股比例由5.68%增至5.69%。)。索菲亚投资系A股上市索菲亚家居之全资子
公司,索菲亚家居及其子公司系公司下游客户,根据《上海证券交易所股票上市
规则》第10.1.3条的规定,索菲亚家居及其子公司构成公司关联方,公司与索菲
亚家居及其子公司的交易构成关联交易。


(三) 关联方财务状况及履?#35760;?#20917;分析


目前索菲亚家居生产和经营情况正常,与公司交易以来?#24066;?#29366;况良好,具备
履约能力。


三、 日常关联交易的主要内容和定价政策



索菲亚家居及其子公司为公司下游客户,公司主要向索菲亚家居及其子公司
销售公司生产的?#23435;?#26495;、刨花板产品,公司与索菲亚家居及其子公司的交易将严
格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则,双方根据自愿、平等、互利互惠原
则签署交易协议,执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交
易价格进行相应调整。


四、 预计新增日常关联交易对公司的影响


公司与索菲家居及其子公司之间一直保?#33267;?#22909;的经营业务往来关?#25285;?#23646;于公
司正常经营业务往来。公司将根据?#23548;是?#20917;,遵循市场公允、公平、合理的市场
化定价原则与索菲亚家居及其子公司签订正常的业务往来合同。公司本次预计日
常关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响本公司独立性,亦不
会对关联方产生依赖性。




特此公告。




广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年3月30日


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