[股东会]丰林集团:关于召开2018年年度股东大会的通知

时间:2019年03月29日 21:53:09 中财网


证券代码:601996 证券简称:丰林集团 公告编号:2019-022



广西丰林集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 股东大会召开日期:2019年4月19日
. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统


一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月19日 14点30分

召开地点:广西南宁市?#35760;?#21306;银海大道1233号丰林集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月19日

至2019年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投?#20445;?#24212;按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权



二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于公司2018年度董事会工作报告的议案



2

关于公司2018年度监事会工作报告的议案



3

关于公司2018年度财务决算报告的议案



4

关于公司2019年度财务预算方案的议案



5

关于公司2018年度利润分配方案的议案



6

关于公司2018年度报告全文及摘要的议案



7

关于预计日常关联交易的议案



8

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案



9

关于调整限制性股票回购价格及数量的议案



10

关于变更注册?#26102;?#24182;修订《公司章程》的议案



11

关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年
度审计机构及审计费用的议案



12

关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年
度内部控制审计机构及审计费用的议案



累积投票议案

13.00

关于增补公司第四届董事会董事的议案

应选董事(2)人

13.01

SAMUEL NIAN LIU



13.02

詹满军







1、 各议案已披露的时间?#22242;?#38706;媒体


议案13.02已经公司2019年1月29日召开的第四届董事会第二十八次会
议审议通过,议案1-12、13.01已经公司2019年3月28日召开的公司第四届


董事会第二十九次会议审议通过。详见公司于2019年1月30日及2019年3
月30日登载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。本
次股东大会材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。




2、特别决议议案:10




3、 对中小投资者单独计票的议案:1-13




4、 涉及关联股东回避表决的议案:关于预计日常关联交易的议案


应回避表决的关联股东名称:深圳索菲亚投资管理有限公司



5、 涉及优先股股东参与表决的议案?#20309;?




三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系?#25215;?#20351;表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进
行投?#20445;部?#20197;登?#20132;?#32852;网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投
票。首次登?#20132;?#32852;网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系?#25215;?#20351;表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同?#20998;?#20248;先股均
已分别投出同一意见的表决票。


(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超
过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。


(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。


四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在


册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

601996

丰林集团

2019/4/12



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记?#20013;?

(1)法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户
卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表?#23435;?#25176;他人参会的,凭营业执照复印
件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。


(2)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人
参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登
记。


(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2019年4月18日
下午17:00?#20843;?#36798;,出席会议时需携带原件。


2、 登记地点:公司证券部。


3、 登记时间:2019年4月18日—2019年4月18日上午9:00—12:00,下午
14:00—17:00。


4、 联系电话:0771—6114839 传真:0771—4010400 ?#26102;啵?30221

5、 联系人?#21644;?#28751;、陈斌

六、 其他事项

本次现场会议预计会期半天

拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理

本次股东大会聘请?#26412;?#24066;奋迅律师事务所出席并出具法律意见书



特此公告。


广西丰林集团股份有限公司董事会

2019年3月30日


附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

. 报备文件

丰林集团第四届董事会第二十九次会议决议






































































附件1:授权委托书

授权委托书

广西丰林集团股份有限公司:

?#20219;?#25176; 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月19日
召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人?#21046;?#36890;股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于公司2018年度董事会工作报告的议案







2

关于公司2018年度监事会工作报告的议案







3

关于公司2018年度财务决算报告的议案







4

关于公司2019年度财务预算方案的议案







5

关于公司2018年度利润分配方案的议案







6

关于公司2018年度报告全文及摘要的议案







7

关于预计日常关联交易的议案







8

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案







9

关于调整限制性股票回购价格及数量的议案







10

关于变更注册?#26102;?#24182;修订《公司章程》的议案







11

关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司
2019年度审计机构及审计费用的议案







12

关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司
2019年度内部控制审计机构及审计费用的议案












序号

累积投票议案名称

投票数

13.00

关于增补公司第四届董事会董
事的议案



13.01

SAMUEL NIAN LIU



13.02

詹满军









委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:



委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√?#20445;?br /> 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。





附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。


二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股
?#20445;?#35813;次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有1000股的选举票数。


三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投?#20445;?#26082;可以把选举票数集中投给某一候选人,?#37096;?#20197;按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。


四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应
选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00

关于选举董事的议案

投票数

4.01

例:陈××



4.02

例:赵××



4.03

例:蒋××



..

..



4.06

例:宋××



5.00

关于选举独立董事的议案

投票数

5.01

例:张××



5.02

例?#21644;酢痢?



5.03

例:杨××



6.00

关于选举监事的议案

投票数

6.01

例:李××



6.02

例:陈××



6.03

例:黄××







某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股?#20445;?#37319;用累积投票制,他
(她)在议案4.00“关于选举董事的议案?#26412;?#26377;500票的表决权,在议案5.00


“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事
的议案”有200票的表决权。


该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既
可以把500票集中投给某一位候选人,?#37096;?#20197;按照任意组合分散投给任意候选
人。

如表所示:

序号

议案名称

投票票数

方式一

方式二

方式三

方式.

4.00

关于选举董事的议案

-

-

-

-

4.01

例:陈××

500

100

100



4.02

例:赵××

0

100

50



4.03

例:蒋××

0

100

200



..

..

.

.

.



4.06

例:宋××

0

100

50








  中财网
各版头条
pop up description layer
湖北11选五