[股东会]广州酒家:2019年第二次临时股东大会决议公告

时间:2019年03月29日 21:53:29 中财网


证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2019-013



广州酒家集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案?#20309;?


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年3月29日

(二) 股东大会召开的地点:广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒
家集团利口福?#31216;?#26377;限公司1楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:

1、出席会议的股东和代理人人数

11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

275,416,382

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)

68.1730





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。


本次会议由公司董事会召集,董事长徐伟兵先生主持,会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》?#30830;?#24459;、法规及规范性文件的相关规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事5人,出席3人,独立董事李进一、曹庸均因公务原因未能
出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;


3.董事会秘书/副总经理李立令先生出席了会议;财务总监卢?#20248;?#22763;列席会
议。


二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案

审议结果?#21644;?#36807;

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

275,416,382

100.0000

0

0.0000

0

0.0000







2.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于以募集?#24335;?#23545;变更募投项目相
关实施主体增资并签订募集?#24335;?#19987;户存储监管协议的议案

审议结果?#21644;?#36807;

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

275,416,382

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

1

广州酒家集团
股份有限公司
关于变更部分
募投项目的议


511,938

100.0000

0

0.0000

0

0.0000




2

广州酒家集团
股份有限公司
关于以募集资
金对变更募投
项目相关实施
主体增资并签
订募集?#24335;?#19987;
户存储监管协
议的议案

511,938

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案均获通过;

2.本次会议议案均对中小投资者单独计票。


三、 律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:?#26412;?#24066;金杜(广州)律师事务所

律师:赖江临、郭钟泳

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有
关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。


四、 备查文件目录

1.广州酒家集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议;

2.?#26412;?#24066;金杜律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2019年第二次临
时股东大会的法律意见书。




广州酒家集团股份有限公司

2019年3月30日


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