[关联交易]永吉股份:关于公司2018年日常关联交易情况以及2019年度拟发生关联交易情况

时间:2019年03月29日 21:53:35 中财网


关于公司2018年日常关联交易情况

以及2019年度拟发生关联交易情况

公司2018年日常关联交易情况以及2019年度拟发生关联交易情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司2019年3月28日召开的第四届董事会第十次会议审议《2018年度日
常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的议案》。该议案已获得独立董
事事前认可并发表了独立意见,同意将《2018年度日常关联交易情况和2018年
度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会进行审议。该日常关联交易?#34892;?#25552;
交股东大会审议批准。


独立董事发表的意见如下:

1、公司预计与关联方发生的日常关联交易?#21069;?#29031;“公平自愿,互惠互利”

的原则进行的,交易价格按市场价格确定,定价公允,体现了公开、公平、公正
的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也不会影响公司的独立性。


2、对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可,并经董事会审议
通过,决策程序符合《公司章程》等有关规定,表决程序合法?#34892;А?br />

(二)2018年度日常关联交易情况

公司向关联方销售商品的关联交易










单位:元;%

关联方名称

关联交易内容

本期发生额

金额

占同类交易金额
的比例

贵州科辉制药有限责任公司

药盒

2,250,737.51

24.13

贵州黄果树立爽药业有限公司

药盒

1,400,917.20

15.02

贵州益康制药有限公司

药盒

168,628.58

1.81

贵州三力制药股份有限公司

药盒

1,234,590.82

13.24

合计



5,054,874.11

54.20



(三)2019年日常关联交易的预计情况

公司根据2019年度日常经营需要,对包括采购、销售商品、提供劳务、租
入、租出等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计,预计公司2019年
与股东及其控股子公司发生(属同一关联人)的日常关联交易合计总额为758.25
万元,占公司最近一期经审计净资产93,689.02万元的0.81%。


二、关联方和关联关系

关联方名称

关联方与公司关联关系

贵州云商印务有限公司

公司股东

贵州益康制药有限公司

董事高翔联合控制的公司

贵州黄果树立爽药业有限公司

股东贵州云商印务有限公司实际控制人
控制的公司

贵州科辉制药有限责任公司

董事高翔联合控制的公司

贵州三力制药股份有限公司

共同独立董事段竞晖



三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易内容:公司向关联方销售商品、和提供短期拆借。


2、关联交易定价政策:参照市场收费标准进行收费,提供短期拆借参照银
行贷款利率收取财务费用。


四、关联交易目的和对上市公司的影响


上述关联交易有利于公司的可?#20013;?#21457;展,增强了公司的核心竞争力,符合公
司的长远发展利益。且交易保证了公司的正常经营活动,除向关联方提供短期资
金拆借外,预计向关联方销售商品的关联交易在一定时期内将继续存在。此项关
联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的,不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果造成影响,也不会对公司的
独立性造成影响,公司主要业务不会对关联方形成依赖。


以上日常关联交易议案?#34892;?#25552;交股东大会审议批准。




贵州永吉印务股份有限公司董事会

2019年3月28日




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