[监事会]中国银行:监事会2019年第一次会议决议公告

时间:2019年03月29日 22:06:29 中财网


证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2019-013
中国银行股份有限公司监事会
2019年第一次会议决议公告


中国银行股份有限公司(简称“本行?#20445;?#30417;事会2019年第一次会
议通知于2019年3月19日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有
监事,会议于2019年3月29日在?#26412;?#29616;场召开。会议应出席监事6
名,实际亲自出席监事6名。会议召开情况符合《中华人民共和国公
司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议由监事长
王希全先生主持,出席会议的监事审议并通过记名方式投?#21271;?#20915;通过
了如下决议:
1、《中国银行股份有限公司2018年年度报告》
本监事会认为本行2018年年度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规和监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本行
的实际情况。

表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

2、《中国银行股份有限公司2018年度利润分配方案》
表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

3、《中国银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

4、《中国银行股份有限公司2018年度社会责任报告》
表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

5、《关于监事会对本行2018年战略执行情况的评估意见的议案》

中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。





表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

6、《关于监事会对董事会、高级管理层及其成员2018年度履职
情况评价意见的议案》
表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

7、《关于建议提名王希全先生连任本行股东监事的议案》
表决情况?#20309;?#31080;同意,零票反对,零票弃权。

王希全先生在本议案中存在利益冲突,回避表决。

8、《关于建议提名贾祥森先生担任本行外部监事的议案》
表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

9、《关于建议提名郑之光先生担任本行外部监事的议案》
表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

10、《关于监事会对本行?#26102;?#31649;理、?#26102;?#35745;量高级方法管理履职
情况的监督评价意见的议案》
表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

11、《关于监事会对本行压力测试管理履职情况的监督评价意见
的议案》
表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

12、《中国银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》
表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

以上第七、八、九、十二项议案将提交本行2018年年度股东大
会审议批准。本行2018年年度股东大会会议通知和会议资料将另行
公布。

特此公告
中国银行股份有限公司监事会
二○一九年三月二十九日


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